Organizações criminosas e empresas: como identificar riscos e proteger a governança corporativa
Organizações criminosas têm avançado sobre a economia formal por meio de estruturas societárias complexas, operações de M&A, fintechs e veículos offshore, o que amplia riscos jurídicos, reputacionais, operacionais e de governança para as empresas. Em resposta, recomenda-se a adoção de um sistema de integridade robusto, com due diligence de terceiros, identificação do beneficiário final, monitoramento contínuo, canais de denúncia protegidos, proteção de colaboradores e engajamento efetivo da alta liderança.
