Compartilhamento de Informações Antifraude como Instrumento de Governança Corporativa
Nos últimos anos, a proteção de dados passou a ocupar posição central na agenda corporativa. Entretanto, um efeito colateral começou a surgir dentro das organizações: o receio de compartilhar informações, mesmo quando o ordenamento jurídico autoriza ou incentiva esse compartilhamento. Um estudo publicado em julho de 2026 pela ACAMS e pela Global Anti-Scam Alliance chama […]
Compliance para PME
Em estudo publicado no Journal of Financial Crime, Othman et al. (2020) analisaram casos judiciais envolvendo pequenas empresas da Nova Zelândia e constataram que esquemas de fraude permaneceram ocultos entre 1 e 12,5 anos, ocasionando prejuízos entre US$ 6 mil e US$ 590 mil, sendo que, em um dos casos, as perdas levaram ao encerramento das atividades da empresa.
Os fatores de risco mais recorrentes identificados na literatura incluem confiança excessiva nos colaboradores, ausência de segregação de funções, controles internos informais, contratações sem verificação prévia e baixo monitoramento. As principais ocorrências envolvem fraudes em contas a pagar, folha de pagamento, faturamento, manipulação de estoque e desvios de recursos para contas pessoais.
Compliance: uma estratégia exclusiva para grandes empresas. Será?
Durante décadas, o compliance foi tratado como um tema exclusivo das grandes empresas. A evidência empírica, porém, demonstra o contrário. Estudos sobre pequenas empresas revelam um padrão preocupante: fraudes internas ocorrem em diferentes setores, geralmente praticadas por empregados e gestores de nível intermediário, permanecem ocultas entre 1 e 12,5 anos e geram prejuízos consideráveis. Em […]
Integrando Due Diligence e Contratos para Mitigar Riscos Legais
A gestão de riscos jurídicos tornou‑se um imperativo estratégico diante de ambientes regulatórios voláteis e de novas normas, como a Diretiva Europeia de Combate à Corrupção (2026), e das sanções do OFAC que ampliam a responsabilização a empresas e pessoas físicas. Integrar due diligence contínua, governança contratual e monitoramento interdisciplinar — com patrocínio da alta gestão e atuação coordenada das primeiras duas linhas de defesa — é essencial para identificar passivos, prevenir desvios na cadeia de valor e transformar compliance em vantagem competitiva, reduzindo exposição a multas, restrições operacionais e danos reputacionais.
Governança Pré-Contratual: Guia Prático para Identificar, Alocar e Mitigar Riscos
Guia prático sobre governança pré-contratual para identificar, alocar e mitigar riscos contratuais, fortalecendo a segurança jurídica e a gestão de contratos.
Assédio, omissão e governança: os riscos jurídicos da inércia organizacional
TST condena empresa por assédio moral, xenofobia e omissão diante de denúncias internas.
Gestão de Riscos e Responsabilidade Contratual
A gestão eficiente do risco contratual exige, ainda, disponibilidade real de recursos. Não basta definir controles no papel: é preciso garantir equipe, sistemas, tecnologia, acesso à informação, treinamento e capacidade de supervisão. Sem alocação adequada de recursos, o plano de tratamento de risco tende a se tornar apenas declaratório.
Critérios de Gestão de Riscos Legais
No cenário atual, marcado por mudanças legislativas, aumento da fiscalização, maior complexidade contratual e exposição reputacional, a gestão de riscos legal tornou-se essencial para a continuidade dos negócios.
Ferramenta de Gestão Integrada de Riscos: Compreender, Decidir e Encaminhar
Reunião bem estruturada é um mecanismo de governança. Compreender, decidir e encaminhar é instrumento de integração entre estratégia e gestão de riscos no dia a dia das organizações.
Reunião tem pauta e objetivo: o que a ciência da comunicação nos ensina sobre conversas que produzem resultados
No contexto jurídico-empresarial, isso se manifesta com frequência em reuniões de compliance, negociações contratuais e conselhos de administração: partes que chegam com agendas ocultas, sem clareza sobre o que esperam como resultado, geram ruído onde deveria haver alinhamento.
